اصدرت محكمة امن الدولة اليوم قرار يقضي بتجريم 5 متهمين ووضعهم بالاشغال الشاقة 15 وتغريمهم دفع قيمة المبالغ المختلسة والتي قدرت بمبلغ 26 مليون دينار .

واصدرت المحكمة قرارها بادانة عيسى مصباح الكاظمي الذي تعتبره المحكمة فارا من وجه العدالة  وحكمت عليه الوضع  بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما وتغريمه قيمة المبلغ المختلس 19,831,301 كان قد اعلن قبل سنتين وفاته ونشر نعيا له في الصحف الرسمية

المحكمة من جهتها بينت انها لم تتسلم  تقريرا رسميا يفيد بوفاة الكاظمي .وحكمت المحكمة على 7 متهمين بالحبس 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 200 دينار .

كما اعلنت المحكمة وقف ملاحقة متهمين اثنين وعدم مسؤولية 20 اخرين اضافة الى اعلان براءة متهمة في القضية .

كما شمل القرار تغريم 8 شركات لادانتها بتهم الاختلاس والاحتيال وتغريمها مبلغ 200 – 400 دينار .

عيسى مصباح الكاظمي  رئيس مجلس ادارة بنك فيلادلفيا للاستثمار سابقا صدر عليه حكما غيابيا بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة ، مع تغريمه مبلغ 19 مليون دينار و831.
 
 محمد شنار بوقف الملاحقة .
 
 راكان زريقات  وهو نائب مدير عام بنك فيلادلفيا للاستثمار سابقا  بعدم مسؤؤلية .
 
 ماهر ابراهيم  وهو مسؤؤل فرع بنك فيلادلفيا الشميساني سابقا  بعدم مسؤؤلية .
 
 
 يوسف شومان نائب مدير عام البنك للشؤؤن المالية والادارية والكمبيوتر سابقا بعدم مسؤؤلية .
 
 عمر الشايب امين صندوق بفرع البنك بالشميساني سابقا بعدم مسؤؤلية .
 
 محمد عجمي بريطاني الجنسية من لبنان اصلا بعدم مسؤؤلية  وهو فار من وجه العدالة .
 
 جون جفري بريطاني الجنسية بعدم مسؤؤلية  وهو فار من وجه العدالة ..
 
خليل خشان  بعدم مسؤؤلية وهو فار من وجه العدالة .
 
 
  تينا طابون بريطانية وفارة من وجه العدالة فقد برأت المحكمة ساحتها .
 
رزق السوادي  عراقي الجنسية وفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة .
 
الشركة العالمية للتقطير شركة ذات مسؤؤلية محدودة في سحاب نصر عصفور فار من العدالة بعدم مسؤؤلية .
 
المتهمة عفاف مصباح الكاظمي وهي شقيقة المتهم الرئيسي فقررت المحكمة وقف ملاحقتها .
 
 المتهمة هدى ملص سورية الجنسية زوجة المتهم الرئيسي الكاظمي وتحمل الجنسية الكندية فقد قررت المحكمة عدم مسؤؤليتها .
 
رشيد ابراهيم بريطاني فار من العدالة بعدم مسؤؤلية .
 
 شركة بولمان عدم مسؤؤلية .
 
شركة هولدينجز بغرامة 400 ديناروتضمينه 4 مليون و963 الف دينار  .
 
شركة ارمادا بعدم مسؤؤلية .
 
ا شركة كونتننتال بعدم مسؤؤلية .
 
 شركة بلف بغرامة 400 دينار .
 
 رياض التين سوري وفار  من العدالة  بالسجن 3 سنوات .
 
 محمد الخياط  لبناني بعدم مسؤؤلية .
 
 مصباح عيسى الكاظمي ابن المتهم الرئيسي 3 سنوات سجن وغرامة 200 دينار .
 
 مهاب عيسى الكاظمي ابن المتهم الرئيسي بالسجن 3 سنوات وغرامة 200.
 
 شركة المشكاة  بغرامة 400 دينار وقيمة المبلغ المختلس 312 الف و289 .
 
 فريد قطا عراقي وفار من العدالة بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 دينار .
 
 شركة هوست بغرامة 400 دينار وتضمينهاالمبلغ المختلس بقيمة 417 الف و242 .
 
 شركة بركلي غرامة 400 دينار والنبلغ المختلس 797 الف .
 
ا شركة هورمد  بعدم مسؤؤلية .
 
 شركة كورين بعدم مسؤؤلية .
 
 محمد فايز نوري 15 سنة وغرامة والمبلغ المختلس 253 الف و722 .
 
 محمد مجد الديري اشغال شاقة مؤقتة 15 سنة  وقيمة المبلغ المختلس 353 الف دينار .
 
 وسام عجمي بعدم مسؤؤلية .
 
 شركة شليستون بغرامة 400 دينار .
 
 شركة الاصيل بغرامة 200 دينار .
 
 رزق الله سليمان بالسجن 3 سنوات .
 
 اسيل رزق الله سليمان بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 دينار .
 
 باسمة الريحاني بالسجن 3 سنوات وغرامة .
 
 راشد عجمي بعدم مسؤؤلية .
 
 رانيا عجمي بعدم مسؤؤلية .
 رامي عجمي بعدم مسؤؤلية .
 
 اصف محمد شاليش بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وتضمينه المبلغ المختلس وهو 3 مليون و661 الف دينار .
 
 
 
وهذه القضية بدأت منذ عام 2002  وعرفت  بقضية بنك  فيلادلفيا وبلغت قيمة الاختلاسات بحوالي ( 120  ) مليون دينار  وحوكم  فيها ( 43 ) متهما و (14  ) شركة، والتهم التي اسندت اليهم هي الاختلاس بالاشتراك والاحتيال واساءة الائتمان .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبالنسبة للمتهمين المخلى   سبيلهم بكفالة وتمت محاكمتهم حضوريا فهم كل من  محمد عبد  وراكان محمود و ماهر حسين ويوسف احمد و عمرحسين  وعفاف الكاظمي شقيقة المتهم الرئيسي في القضية  ، في حين يحاكم غيابيا بالاضافة الى  المتهم الرئيسي عيسى الكاظمي    كل من ابنته وشقيقته وابن عمه وابنة عمه كما يحاكم غيابا متهما اميركيا و4 بريطانيين و5 عراقيين و5 سوريين و3 لبنانيين .

ويذكر ان  المتهم الاول عيسى الكاظمي كان يشغل منصب  رئيس مجلس ادارة البنك  اما  المتهم الثاني فكان  يعمل مساعدا لمدير عام البنك خلال الفترة من عان 1995 وحتى عام 2001 ثم مديرا عاما للبنك خلال الفترة من عام 2001 وحتى تاريخ 21-9-2002 حيث صدر قرار  محافظ البنك المركزي بذلك التاريخ المتضمن حل مجلس ادارة بنك فيلادلفيا للاستثمار وتعيين لجنة ادارة تشرف على اعمال البنك وخلال  هذه الفترة الاتي   اقدم كل من المتهمين الاول والثاني على التحريف في قيود البنك وسجلاته ودفاترة واختلاس اموال البنك بطرق احتيالية وذلك بتزوير المستندات ودس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او بحذف او باتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك باستعمال الحيلة لمنع اكتشاف الاختلاس .

وانشاء الحسابات المختلفة بشكل متعمد وبطرق احتيالية واجراء قيود ومناقلات بين العديد من حسابات التسهيلات لاظهار هذه الحسابات بانها نشطة الحركة وانها تسهيلات عاملة وغير متعثرة، وسحب مبالغ نقدية من الحسابات وايداعها في حسابات اخرى دون وجود تدفق نقدي ودون تقابض نقدي وقد ساعدهما في ذلك عدد من موظفي البنك  كما اقدموا ايضا وبطرق احتيالية وباستخدام دراسات ائتمانية وهمية على منح قروض لعملاء واستغلال صافي هذه القروض اما لمارب شخصية تتعلق بالمتهمين الاول  والثاني  او لاشخاص من ذوي الصلة بهما او لاستغلال بعض هذه القروض لاظهار بعض حسابات العملاء لدى البنك  بانها نشطة وعاملة علما بان حقيقة هذه الحسابات كانت متعثرة حيث تم توسيط حساب صندوق البنك عن طريق سحب مبالغ نقدية من حساب عملاء اخرين دون وجود تدفق نقدي حقيقي اي دون تقابض نقدي فعلي بهدف اظهار ان هذه الحسابات عاملة ونشطة وقد نتج عن ذلك  ما سمي بالمناقلات ، و اقدموا ايضا ولتحقيق اهدافهم اختلاس اموال البنك باعداد دراسات ائتمانية وهمية اي انهم قاموا بانشاء دراسات لا تمت للواقع بصلة بغية اظهار طالب القرض انه سيقوم باستخدامه في تجارة رابحة .

للأشتراك في خدمة الأخبار المجانية عبر الهاتف من عمان نت أرسل كلمة:

ammannet

الى الرقم 97999

لمشتركي زين فقط