p style=text-align: justify; dir=RTLاختتمت محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية اليوم سماع شهود النيابة الـ 35 في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقدمت هيئة الدفاع للمحكمة وبعد انتهاء الجلسة طلب إخلاء سبيل يحمل الرقم 18 بكفالة للذهبي/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتخلل عقد الجلسة العلمية التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نشات الأخرس وبعضوية القاضي سعد اللوزي وبحضور مدعي عام عمان نذير شحادة ووكيلا الدفاع الذهبي المحاميين د .عبد الرحمن توفيق ود .محمود الكيلاني ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;رياض الطويل:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLواستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد رياض علي الطويل مساعد المدير العام لشؤون الخزينة في بنك الاسكان ومسؤول عن توظيف اموال البنك بالدينار والعملة الأجنبية وإدارة فوائض العملات الاجنبية قال هناك اكثر من طريقة لشراء الصناديق والسندات الاجنبية ويمكن ان يحضر احد العملاء ويكون لديه معلزمات عن استثمار في هذه المجالات وتعليمات محددة بخصوص الشراء والبيع والاصل ان يكون للعميل رصيد في البنك يغطي مع أملاكه كما يمكن أن يقوم موظفون من البنك بزيارة العملاء وعرض الخدمات الاستثمارية عليهم/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف أن البنك يقوم بتنفيذ تعليمات العميل للشراء وبيع هذه السندات الاجنبية مشيرا الى اطلاعه على محفظة الذهبي بعد ان اتممت عمليات الاستثمار واستثمراته عبارة عن صناديق وسندات في العملة الاجنبية/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال إن الكشف التي اطلعت عليه الخاص بالذهبي يبين وعمليات الشراء والبيع للسندات ومنها شراء بقيمة اسمية بـ 100 الف دولار وشراء سندات طاقة ابو ظبي بقيمة 100 الف دولار وشراء صكوك من بنك قطر الاسلامي بقيمة 100 الف دولاروشراء سندات الحكومة الاردنية بالدولار بقيمة 300 الف دولار هذه العمليات انعكست على كشف حساب العميل./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الشاهد وحسب ما تحقق لعميل الذهبي من الصناديق فقد بلغت ارباحه 33 الف دولار وفي السندات خسائر بحدود 7 الاف وان مجموع عمليات شراء السندات كانت بقيمة 900 الف دولار ومجموع قيمة الصناديق حسب الكشف تقريبا 3 مليون و850 الف دولار وذات المبلغ حصيلة البيع والشراء/p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;جمال السقا:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الشاهد الثاني جمال راضي السقا مدير تنفيذي في دائرة مراقبة الامتثال في بنك الاسكان ان طبيعة عمل الدائرة يتعلق بامتثال البنك للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية اما المهمة الاخرى للدائرة فهي متابعة غسل الاموال مشيرا الى الية عمل الدائرة التي تتثبت من شخصية العميل ومصادر امواله ومتابعة حركات حساباتهم وتقديم تقارير رقابية تتضمن اهم حركات العملاء/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار إلى ان كل حركة فوق مبلغ 10 الاف دينار تتطلب موافقة ادارية اعلى من مستوى الفرع واي مبلغ يزيد على ذلك يطلع عليه مدير الفرع ويطلب وثائق تثبت ان ما جاء من اين جاء بالمبلغ ويوجد تقارير ترسل من البنك الى البنك المركزي تتضمن المبالغ التي تصل الى سقف معين/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال في عام 2012 قام مفتشو البنك المركزي بالتفتيش على حساب الذهبي حيث تم الاطلاع على حسابه في بنك الاسكان حبث كانت عمليات الايداع تتم من العميل نفسه والموظفين التابعين له وطلب مفتشي البنك ايضاحات حول ايداعات الذهبي وتم تزويده بها وحسب اطلاع الشاهد على ملف الذهبي في البنك بانه كان يتعامل مع البنك منذ فترة 10 سنوات تقريبا حيث كان يتم التعامل بصفته كمدير لدائرة المخابرات ولكن حسابه في بنك الاسكان كان باسمه شخصيا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف اطلعت على ملف الذهبي حسب الية العمل المتبعه في البنك فيطبق على حساباته ما يطبق على باقي العملاء من حيث تنظيم الكشوفات وكان الذهبي يتعامل مع البنك بصفته الوظيفية والبنك يراعي هذه الصفة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار إلى أن الايداعات التي كانت ترد إلى البنك من الذهبي من خلال موظفينه باتصال مباشر معه كما ان له رقم حساب واحد يتفرع عنه عدد من الحسابات بالعملات المختلفة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال كان يتم تزويد الادارة العليا بالبنك المركزي بالايداعات ذات السقوف العالية ولم يكن الذهبي مستثنى من ذلك وكان يطلب البنك الوثائق من العميل لاثبات مصادر الاموال ويحاول التحقق منها ضمن مصادر المعلومات المتاحة خلال فترة عملي في وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك تم السؤال عن نئات العملاء وكافة سجلات البنك متاحة للبنك المركزي/p
p style=text-align: justify; dir=RTLولم يذكر الشاهد الاستفسارات التي وجهها البنك المركزي بخصوص حسابات الذهبي/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال لم يرد الى علمي اي اشتباه او استفسار من قبل اي من موظفي البنك او من اي جهة رقابية حيث طلب التعليمات ان يرد الاشتباه لكي تتم عملية التحقيق والتبليغ ولم ارى اي تجاوز من واقع ملف العميل بالتعليمات بشان شراء سندات الصرف./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف اي حوالة وردت الى حساب الذهبي يعرف مصدرها والحوالات الصادرة بناء على طلب العميل يعرف الى من حولت./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;جعفر الحياري:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLالشاهد الثالث جعفر محمود الحياري عميد متقاعد وكان يعمل مدير مديرية الحدود في دائرة المخابرات عندما كان الذهبي نائب لمدير المخابرات وقال ان هذه المديرية يتبع لها جميع الحدود والمعابر في الاردنحيث كان مدير من عام2005-2007 وكانت حدود الكرامة الاردنية العراقية تابعة للمديرية الحدود وحصل بعض الاشكاليات في هذه الحدود وغيرها/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال تم تعيين حسين الحباشنى مديرا لحدود الكرامة وبعد ان استلم الحدودبيومين فوجئت بمعلومات تشير الى ضبط مبالغ مالية قادمة من العراق في مخابئ سرية بسيارات دون ان يقوم الحباشنة باعلامي مباشرة وعلمت بالواقعة من اخرين واتصلت بالحباشنة دون ان يرد على اتصالات وانه سيرد لاحقا/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال على ضوء ذلك اتصلت مع مدير مكتب المتهم عرفات امين وابلغته بان لدي معلومة عن مصادرة اموال وابلغني ان هذه الاموال مصادرة كونها في مخابئ سرية وابلغته ان النقود التي ترد الى البلد من كل الحدود لا يتم مصادرته حتى لو كانت في مخابئ سرية وكانت ترد اموال من الحدود السورية الاردنية وعن طريق المطار ولا يتم مصادرتها/p
p style=text-align: justify; dir=RTLواضاف الحياري شعرت ان هذه الامور غير سليمة وبدات اعترض على ذلك وحصل حديث مع مدير المخابرات الذهبي واكد لي الذهبي ان الاموال ما دامت في مخابئ سرية فيجب ان تصادر/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الحياري قلت للذهبي ان المبالغ تدخل بين الحدود دون ان تصادرواكدت طالما ان هذه الاموال لعراقيين في الاردن فيجب ان تدخل بشكل عادي كونها تدخل في مخابئ سرية كون الحدود العراقية غير امنة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواضاف بعد يومين اتصلت بعرفات امين وابلغني بانه سيتم فصل الحدود حدود الكرامة عن المديرية اي عنك كونه لها وضع خاص وتم الفصل واصبحت تابعة مباشرة لمكتب مدير المخابرات وبعدها علمت من احد الاصدقاء العراقيين انه تم الضغط على دائرة المخابرات لاعادة الاموال اليهم وافترض ان يتم اعادتها عن طريق مديرية الحدود وعلمت فيما بعد انه تم اعادة النقود عن طريق العميد علي برجاق بالتنسيق مع مدير مكتب المخابرات ولا اعرف الالية التي تمت بها/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبعد فترة علمت ان الاموال اعيدت ناقصة بحدود 150 الف دولار كما علمت بانه تم مصادرة امةالولعدة مرات ولا اعرف اين ذهبت او كيف تم التصرف بها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما بالنسبة للشاهد الرابع ماجد الساعدي فقد اعتمدت شهادته امام المدعي العام نظرا لورود كتاب من الاقامة والحدود بان الشاهد غادر البلاد في 7-7-2012./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأمهلت المحكمة الدفاع الى تقديم البينات الدفاعية الى 4-9-2012 بسبب العطلة القضائية./p