الأردن الثاني عربيا بمكافحة غسيل الأموال
02/25/2017 - 13:37
الرابط المختصر
أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بكر العبادي أن " تصنيف بازل لمكافحة غسل الأموال أظهر وصول الأردن العام 2015 إلى المركز 35 عالميا من الترتيب 115 عام 2014، وحافظ على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر، فيما جاءت تونس بالمركز الأول وقطر بالمركز الثالث.
وأوضح العبادي في حفل افتتاح دورة "مكافحة غسل اللأموال وتمويل اللإرهاب من خلال العقوبات الدولية" نظمتها هارفرد للاستشارات والتدريب السبت، لأن تصنيف بازل يعمل على تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقييم أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة وغيرها من العوامل ذات العلاقة كالشفافية المالية والعامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.
وأضاف بأن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدأت تغزو بعض الدول في العالم، خاصة تلك التي لا يوجد فيها سيادة للقانون، وتضعف فيها أدوات الرقابة المالية والقانونية، فالأردن يظهر كل عام تقدما واضحا على معايير الشفافية وتطبيق القانون بخصوص هذه الظاهرة، حيث أن القانون جرم الظاهرة ووضع عقوبات رادعة بحق من يسير بطريق غسل الاموال وتمويل الارهاب."بترا"
للمزيد:
أضف تعليقك
